Як ми вже неодноразово писали, українські рахунки блокуються на підставі порушень в Україні. Серед причин – отримання незадекларованих доходів, підозрілі грошові перекази та використання особистих карток у бізнесі.
Тому важливим правилом для уникнення блокування рахунку є реагування на повідомлення від банку, прохання прикріпити документи та пред’явити довідки. У багатьох випадках банкіри не телефонують клієнтам напряму, а надсилають повідомлення через додаток. Якщо такі повідомлення ігноруються протягом кількох тижнів, банк може закрити рахунок без попередження.
“Це має бути передбачувано” – одне з найважливіших правил фінансового моніторингу. Системи автоматично перевіряють грошові перекази без втручання людини. Якщо клієнт банку роками поповнює свою картку на 15 000 гривень в один і той самий день, банк, швидше за все, не буде вимагати підтвердження походження цих 15 000 гривень. Однак, якщо замість 15 000 гривень банк поповнить картку на 300 000 гривень за один раз, питання можуть виникнути.
ПРОДОВЖЕННЯ ПІСЛЯ РЕКЛАМИ
Закон також передбачає випадки, коли банк зобов’язаний провести перевірку. Це наступні випадки:
Надмірний контроль може також спостерігатися з боку банків. Системи можуть блокувати навіть невеликі грошові перекази від населення і вимагати довідки. Основна проблема полягає в тому, що стає надзвичайно складно продовжувати співпрацю з фінансовими установами, якщо вони ігнорують банківські запити, не надають документацію та чекають, поки банк закриє рахунок.
В останньому матеріалі видання Vox з'явилася інформація про те, що компанія OpenAI, відома своїми розробками в галузі…
На початку цього року купив новий MacBook Air. Це була 13-дюймова модель початкового рівня із…
Інсайдер під ніком TheGhostofHope, посилаючись на кілька "надійних джерел", розповів про плани Microsoft з випуску…
Телефони Google Pixel завжди мали чудові шпалери. Перші кілька поколінь дивували нас живими шпалерами, розробленими…
Канал Phone Repair Guru опублікував відео розбирання 13-дюймового планшета iPad Pro, заснованого на новітній SoC…
Майбутній флагманський смартфон Samsung Galaxy Z Fold 6 засвітився у базі синтетичних тестів Geekbench 6…