Парламент Верховної Ради України підтримав проект закону №9296-д «Про посилення фінансового моніторингу РЕР (політично значимих осіб).
За законопроект проголосували 276 народних депутатів під час другого читання. Що ж мають намір нове запровадити цим законопроектом?
Отже:
ПРОДОВЖЕННЯ ПІСЛЯ РЕКЛАМИ
Варто зазначити, що покарання банків складає 10 мільйонів гривень. При цьому розмір штрафних санкцій за відмову від співпраці такий самий, як і за відмову від особливої перевірки PEP
Після затвердження законопроекту у другому читанні редакція буде відповідати стандартам AML/CFT. Вона буде зарахована як виконання умов від Міжнародного фонду України, а саме 14-й структурний benchmark, який мав бути виконаний у вересні поточного року. Про це повідомляє перший заступник голови профільного парламентського комітету Ярослав Железняк.
Ухвалення цього законопроекту є першим кроком для того, щоб розпочалися переговори про вступ України до Європейського Союзу.
Компанія Apple випустила невеликий апдейт операційних систем iOS та iPadOS. У версії 17.5.1 немає нічого…
Примітно, що Lamptok спочатку призначений для людей з порушеннями слуху: гаджет легко кріпиться до будь-якої…
Коли ви купуєте флешку, ви звертаєте увагу на три параметри: обсяг, продуктивність і стійкість до…
Як і раніше, новий iPad Pro є у двох варіантах: з діагоналлю 11 та 13…
Останнім часом шахраї все частіше використовують месенджери для розлучення громадян на гроші. Не є винятком…
Компанія Microsoft готується до своєї найбільшої щорічної конференції Microsoft Build 2024. Захід пройде в офлайн-форматі…