Парламент Верховної Ради України підтримав проект закону №9296-д «Про посилення фінансового моніторингу РЕР (політично значимих осіб).
За законопроект проголосували 276 народних депутатів під час другого читання. Що ж мають намір нове запровадити цим законопроектом?
Отже:
- замість трьох років після посади, топ-чиновники (РЕР) фактично будуть мати довічний статус РЕР;
- законом посилюється відповідальність СПФ (наприклад, банків) за необгрунтовану відмову користувачами фінансових послуг;
- особливо жорсткий контроль протягом року після звільнення РЕР зі своєї посади.
Варто зазначити, що покарання банків складає 10 мільйонів гривень. При цьому розмір штрафних санкцій за відмову від співпраці такий самий, як і за відмову від особливої перевірки PEP
Після затвердження законопроекту у другому читанні редакція буде відповідати стандартам AML/CFT. Вона буде зарахована як виконання умов від Міжнародного фонду України, а саме 14-й структурний benchmark, який мав бути виконаний у вересні поточного року. Про це повідомляє перший заступник голови профільного парламентського комітету Ярослав Железняк.
Ухвалення цього законопроекту є першим кроком для того, щоб розпочалися переговори про вступ України до Європейського Союзу.
