Одна транзакція карткою і ваші гроші заморожені назавжди: лише один переказ і ПриватБанк заблокує рахунок

За словами клієнта, він не знав, що гроші надійшли від жертви шахрайської схеми і був упевнений, що продає свою криптовалюту чесно. Однак виявилося, що шахрай використав гроші своєї жертви для покупки.

Представники фінансової установи ПриватБанк заявили, що за результатами перевірки вдалося з’ясувати, що клієнту надали актуальну інформацію для врегулювання питання. Поки що банк змушений обмежити рахунок. Рішення може бути змінено після розгляду справи правоохоронними органами або за рішенням суду.

У службі підтримки ПриватБанку також наголосили, що рахунок можна розблокувати після перевірки. Зокрема, може бути заблоковано грошовий переказ, що зупиняє операцію. Тоді клієнтові прийде повідомлення із проханням надати документи для розблокування транзакції. Крім цього, якщо надати банку всю необхідну інформацію, переказ чи рахунок буде розблоковано.

Необхідна інформація включає:

• нікнейм продавця на біржі (скриншот із сайту);
• нікнейм покупця на біржі (скриншот із сайту);
• угода-ордер із сайту (скриншот із сайту);
• назва сайту (скриншот із сайту);
• скріншоти ордера з назвою біржі (скриншот із сайту);
• скріншот, на якому видно справжнє ім’я покупця та відправника.