Українські банки наразі здійснюють ретельний фінансовий моніторинг своїх клієнтів, але цей процес буде посилено. Про це повідомляється на сайті НБУ.
Банки будуть суворо контролювати не тільки клієнтів, які вносять готівку через термінали, а й клієнтів, які отримують готівку на свої рахунки.
У деяких випадках банківські картки можуть бути заблоковані.
В Україні віднедавна стало неможливо анонімно внести готівку на банківський рахунок через термінал. Термінали тепер завжди вимагають ідентифікації за номером мобільного телефону.
Однак банки тепер пильно стежать не лише за відправниками готівки, а й за її одержувачами.
Фінансовий моніторинг відстежує, скільки готівки клієнти отримують на свої рахунки.
Якщо рахунок таким чином поповнюється на суму понад 30 000 гривень на місяць, клієнт може стати об’єктом додаткових запитань з боку банку.
Компанія Apple готується випустити нові пошукові трекери AirTag, оскільки актуальна модель за 3,5 роки свого…
У цьому світі можна нескінченно дивитися на три речі... І всі вони пов'язані з Apple.…
Користувачі Gmail незабаром отримають можливість створювати тимчасові адреси електронної пошти, що значно спростить захист їхньої…
Колись, десь між 2009 і 2011 роками, ходили чутки, що Apple ось-ось випустить свій телевізор.…
Смартфони Samsung Galaxy завжди викликали у мене захоплення своїми шикарними дисплеями та якісними камерами. Але…
Компанія Samsung активно працює над створенням інноваційного смартфона з трьома складними секціями, вихід якого очікується…