Українські банки наразі здійснюють ретельний фінансовий моніторинг своїх клієнтів, але цей процес буде посилено. Про це повідомляється на сайті НБУ.
Банки будуть суворо контролювати не тільки клієнтів, які вносять готівку через термінали, а й клієнтів, які отримують готівку на свої рахунки.
У деяких випадках банківські картки можуть бути заблоковані.
В Україні віднедавна стало неможливо анонімно внести готівку на банківський рахунок через термінал. Термінали тепер завжди вимагають ідентифікації за номером мобільного телефону.
Однак банки тепер пильно стежать не лише за відправниками готівки, а й за її одержувачами.
Фінансовий моніторинг відстежує, скільки готівки клієнти отримують на свої рахунки.
Якщо рахунок таким чином поповнюється на суму понад 30 000 гривень на місяць, клієнт може стати об’єктом додаткових запитань з боку банку.
