Українські банки ретельно перевіряють угоди своїх клієнтів та проводять фінансовий моніторинг. Крім великих переказів, угод із політично важливими особами та угод із готівкою, під особливу увагу фінустанов потрапляють також будь-які «підозрілі» операції.
Юрист компанії YouControl Катерина Подерня – коли банки можуть перевірити своїх клієнтів .
Оскільки банки контролюють здійснення всіх операцій, вони можуть провести фінансовий моніторинг клієнтів, якщо:
ПРОДОВЖЕННЯ ПІСЛЯ РЕКЛАМИ
Також фінансовій перевірці підлягають такі операції:
Банківські установи на свій розсуд також можуть провести фінмоніторинг «підозрілих» операцій, де сума зовсім не має значення. Наприклад, ця операція може бути результатом злочинної діяльності або пов’язана або стосується фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
Якщо банк запідозрить незаконне грошове звернення, він може заблокувати рахунки клієнта і закрити доступом до мобільному додатку. Це можуть бути такі ситуації:
Фінустанова має повне право аналізувати всі транзакції своїх клієнтів, адже людина, коли відкриває рахунок у тому чи іншому банку, надає доступ до своєї персональної інформації.
У продаж надійшов новий iPad Pro (2024), оснащений процесором Apple M4, і технологічні ентузіасти вже…
На початку травня Apple презентувала абсолютно нові 11- та 13-дюймові iPad Pro на чіпах M4.…
Аналітики AltIndex підрахували кількість усіх смартфонів, проданих Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei та іншими компаніями з…
Насувається новий ігровий рік. Безліч сюрпризів та подарунків. Sony буде дивувати і радувати своїх шанувальників…
Як повідомляє The Verge, в операційній системі Android 15 від корпорації Google з'явиться низка "розумних"…
Коли ми говоримо про безпеку смартфонів, найчастіше нам розуміють різні механізми захисту від цифрових загроз…