То, чим викликані подібні неприємності, підсумком яких стає тимчасовий арест усіх грошей на рахунку, видно з коментаря українця, повною мірою ощутившего на собі чергові новини в податковому законодавстві України, і опубліковані порталом « Мінфін ».
Зокрема, клієнт Однією з українських фінансових установ, поскаржився на блокування платіжної карти, відразу після того, як на неї трикратно надійшли кошти з анонімного джерела , кожен раз по 5 тисяч гривень – без підтвердження своєї персональної інформації, не з своєї банківської картки, то є через обичний термінал, дозволяється відправка максимум 5 тисяч гривень/одна транзакція. У тому випадку, коли проводиться серія даних операцій, в банку почитати – таким методом клієнт вимагає обов’язкової ідентифікації, оскільки гроші отримані з сомнительного джерела.
Викликані такі міри, вступленням в силу закону ” Про відновлення та протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих преступним шляхом, фінансування тероризму та фінансування зброї масового ураження “, відповідно до яких банки України зобов’язалися проводити посилений фінансовий моніторинг усіх операцій не тільки навичними засобами, но і слідувати за:
ПРОДОВЖЕННЯ ПІСЛЯ РЕКЛАМИ
Компанія Vodafone Group планує впровадити блокчейн-технології у сектор мобільного зв'язку. Йдеться про те, щоб інтегрувати…
Компанія OnePlus поділилася списком пристроїв, які отримають доступ до нової версії фірмової прошивки OxygenOS 15,…
У компанії "Київстар" переглянули умови кількох тарифних планів, у результаті абонентам доведеться платити більше за…
Якщо ви на ринку нового телефону на базі Android, у вас є багато варіантів для…
У США незабаром завершиться великий судовий розгляд щодо корпорації Google. Прокуратура звинувачує її в порушенні…
У мережі з'явилися подробиці квітневого галасу з приводу масового злому пристроїв Apple за допомогою Pegasus-подібного…