Кіберполіція викрила організаторів нелегального онлайн-обмінника криптовалют

Співробітники кіберполіції Хмельницької області викрили двох осіб, які організували веб-ресурс для незаконних фінансових операцій. Правопорушниками виявилися двоє громадян України вікомі 35 і 45 років.

Правопорушники створили сайт, який надавав можливість обміняти гривню на криптовалюту й інші електронні валюти, в тому числі такі, обіг яких заборонено в Україні. Кіберполіції встановила ряд банківських рахунків і рахунків електронних платіжних систем, через які проводились незаконні операції.

Правоохоронці провели три санкціоновані обшуки за адресами проживання правопорушників. В результаті було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та банківські картки. Вилучені речові докази направлено на проведення відповідних експертиз. Слідчі дії тривають.

За даним фактом порушено кримінальне провадження у ст. 200 ( «Незаконні дії з документами на переказ платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення») і за ст. 209 ( «Легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом») Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до шести років.

Нагадаємо, що 1 липня кіберполіції зловила під Києвом майнера криптовалют, які вкрали електроенергію на 500 тис грн. Їм загрожує до трьох років позбавлення волі.