Влада стежить за тим, як українці користуються платіжними терміналами

НБУ зобов’язав операторів платіжних терміналів, як банківських, так і небанківських, здійснювати суворий моніторинг відправників та отримувачів готівкових транзакцій.

За даними НБУ, власники мереж повідомили, що мають намір розпочати фінансовий моніторинг карток із загальною кількістю транзакцій понад 30 000 протягом місяця.

Крім того, очікується, що власників рахунків попросять надати детальну інформацію про мету переказу та джерело походження коштів.

Якщо задовільних відповідей на ці запити не буде отримано, перекази на відповідні рахунки будуть не лише зупинені, але й можуть бути заблоковані термінальною мережею.